第75回 定時株主総会を開催

第75回 定時株主総会を開催

第75回 定時株主総会を開催

6月24日(金)、午前10時より当社本社会議室において第75回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、

会社提案については 株主の皆様により承認可決され、株主提案については否決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

〔報告事項〕

第75期(令和3年4月1日〜令和4年3月31日)の業績につきましては、

個別 連結
売上高 418億5,264万円

472億4,383万円

営業利益 13億3,650万円 12億10万円
経常利益 13億7,935万円 12億6,258万円
当期純利益 7億6,266万円

7億8,812万円


 となりました。

 (※連結:親会社株主に帰属する当期純利益)

〔決議事項〕

<会社提案>

・第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第75期の期末配当金につきましては、

普通株式1株当たりの配当金として10円、

優先株式(B種株式)1株当たりの配当金として、9円8銭8厘と決定いたしました。

・第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)

附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されることに伴い、

株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、当社定款を一部変更いたしました。

・第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙田 寿一郎氏、長谷川 啓司氏、田所 弘氏、

丸山 裕氏、廣橋 幸一氏、岩本 健太郎氏、仲村 公孝氏、福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏、

および鳥居 玲子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏および鳥居 玲子氏は社外取締役であります。

また、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長                    髙田 寿一郎

代表取締役 兼 専務執行役員               長谷川 啓司

・第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福田 剛氏、奥村 勝美氏および林 秀之氏が選任され、

それぞれ就任いたしました。

なお、奥村 勝美氏および林 秀之氏は、社外監査役であります。

・第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に神尾 康生氏が選任されました。

なお、神尾 康生氏は、補欠の社外監査役であります。

<株主提案>

・第6号議案 定款一部変更の件(B種株式の強制取得)

本件は、否決されました。

〔株主総会 関連資料〕

icon_pdf.gif 第75回 定時株主総会招集ご通知 PDF

icon_pdf.gif 第75回 定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項  PDF

(計算書類の株主資本等変動計算書、計算書類の個別注記表、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、
 連結計算書類の連結注記表)

icon_pdf.gif 第75回 定時株主総会決議ご通知 PDF

icon_pdf.gif 第75期報告書 PDF