第73回 定時株主総会を開催

第73回 定時株主総会を開催

第73回 定時株主総会を開催

6月29日(月)、午前10時より当社本社会議室において第73回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、各決議事項ともに、株主の皆様により
承認可決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

〔報告事項〕

第73期(平成31年4月1日〜令和2年3月31日)の業績につきましては、

    個別 連結
売上高 443億7,664万円

497億1,005万円

営業利益 18億9,143万円 23億256万円
経常利益 18億9,231万円 22億5,551万円
当期純利益 11億9,499万円

14億2,696万円


 となりました。

 (※連結:親会社株主に帰属する当期純利益)

〔決議事項〕

・第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第73期の期末配当金につきましては、

普通株式1株当たりの配当金として20円(普通配当10円、記念配当10円)、

優先株式(B種株式)1株当たりの配当金として、9円00銭8厘と決定いたしました。

また、繰越利益剰余金のうち、300,000,000円を別途積立金に振替えることに決定いたしました。

・第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙田 寿一郎氏、川上 秀二氏、吉松 哲夫氏、

長谷川 啓司氏、福永 博文氏、能丸 芳幸氏、田所 弘氏、福田 豊彦氏および稲葉 和彦氏が選任されました。

なお、福田 豊彦氏および稲葉 和彦氏は社外取締役であります。

また、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長                    髙田 寿一郎

代表取締役 兼 専務執行役員               川上 秀二

・第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に牟田 郁二氏が選任されました。

〔株主総会 関連資料〕

icon_pdf.gif 株主総会招集ご通知 PDF (2.43MB)

icon_pdf.gif 第73回 定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項  PDF(0.89MB)

(計算書類の株主資本等変動計算書、計算書類の個別注記表、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の連結注記表、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本、連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本)

icon_pdf.gif 決議ご通知 PDF (0.55MB)

icon_pdf.gif 第73期報告書 PDF (2.21MB)