第72回 定時株主総会を開催

第72回 定時株主総会を開催

第72回 定時株主総会を開催

6月25日(火)、午前10時より当社本社会議室において第72回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、各決議事項ともに、株主の皆様により
承認可決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

〔報告事項〕

第72期(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)の業績につきましては、

    個別 連結
売上高 436億5,655万円

492億1,941万円

営業利益 20億49万円 21億4,207万円
経常利益 20億5,889万円 21億6,096万円
当期純利益 13億8,255万円

14億1,868万円


 となりました。

 (※連結:親会社株主に帰属する当期純利益)

〔決議事項〕

・第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第72期の期末配当金につきましては、

普通株式1株当たりの配当金として10円、優先株式(B種株式)1株当たりの配当金として

9円00銭8厘と決定いたしました。

また、繰越利益剰余金のうち、600,000,000円を別途積立金に振替えることに決定いた しました。

・第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、元号その他法令名称等を変更いたしました。
  

・第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙田 寿一郎氏、川上 秀二氏、吉松 哲夫氏、

福永 博文氏、能丸 芳幸氏、長谷川 啓司氏、田所 弘氏、原田 康氏および福田 豊彦氏が選任されました。

なお、原田 康氏および福田 豊彦氏は社外取締役であります。

また、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

 

代表取締役社長

代表取締役 兼 専務執行役員

髙田 寿一郎

川上 秀二

・第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤原 伸彦氏が選任されました。

なお、藤原 伸彦氏は社外監査役であります。

〔株主総会 関連資料〕

icon_pdf.gif 株主総会招集ご通知 PDF (1.50MB)

icon_pdf.gif 株主総会ご通知に関してのインターネット開示事項 PDF (312KB)
   (計算書類の株主資本等変動計算書、計算書類の個別注記表、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の連結注記表)

icon_pdf.gif 決議ご通知 PDF (475KB)

icon_pdf.gif 第72期報告書 PDF (9.92MB)