第66回 定時株主総会を開催

第66回 定時株主総会を開催

 

第66回 定時株主総会を開催

6月21日(金)、午前10時より当社本社会議室において第66回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、各決議事項ともに、株主の皆様により承認可決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

〔報告事項〕

第66期(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)の業績につきましては、

    個別 連結
売上高    335億0,744万円

   378億6,962万円

営業損失(△)

    △8億4,230万円     △7億1,581万円
経常損失(△)     △8億2,067万円     △7億5,284万円
当期純損失(△)     △5億8,105万円      △5億3,993万円

となりました。

〔決議事項〕

・第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の業績及び財務状況等を勘案し、別途積立金5億円を
取崩し、繰越利益剰余金に5億円振替えることに決定いたしました。
 

・第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成25年7月16日付で予定されている株式会社東京証券
取引所(以下、「東証」という)及び株式会社大阪証券取引所(以下、「大証」という)の現物市場の
統合に伴い、当社が上場している大証市場第二部の普通株式は、東証市場第二部となる予定で
あることから、現行定款の証券取引所名称の読み替え等の所要の変更を実施いたしました。 

 

・第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に髙田 寿一郎、中村 祥一、川藤 重次、山谷 美久、朝長 靖人、
川上 秀二、下川 徹、吉松 哲夫の各氏が選任されました。
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ
就任いたしました。

 

代表取締役社長

髙田 寿一郎

 

代表取締役 兼 専務執行役員

中村 祥一


 ・第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に吉田 尚是氏が選任されました。
なお、吉田 尚是氏は、補欠の社外監査役であります。

〔株主総会 関連資料〕

icon_pdf.gif 株主総会招集ご通知 PDF(531K)

icon_pdf.gif 株主総会ご通知に関してのインターネット開示事項 PDF(316K)

    (計算書類の個別注記表、連結計算書類の連結注記表)

icon_pdf.gif 決議ご通知 PDF(100K)

icon_pdf.gif 第66期報告書 PDF(4462K)