第67回 定時株主総会を開催

第67回 定時株主総会を開催

 

第67回 定時株主総会を開催

6月20日(金)、午前10時より当社本社会議室において第67回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、各決議事項ともに、株主の皆様により
承認可決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

〔報告事項〕

第67期(平成25年4月1日〜平成26年3月31日)の業績につきましては、

    個別 連結
売上高 341億5,619万円

396億9,825万円

 営業利益        3億7,860万円     5億1,664万円
 経常利益        4億2,727万円    5億   855万円
当期純利益    1億8,806万円

2億2,297万円


 となりました。

〔決議事項〕

・第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第67期の期末配当金につきましては、

普通株式1株当たりの配当金として10円、優先株式(B種株式)1株当たりの

配当金として10円44銭と決定いたしました。

また、別途積立金5億円を取り崩し、繰越利益剰余金に5億円振り替えることに決定いたしました。
 

・第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙田 寿一郎、中村 祥一、川藤 重次、山谷 美久、

朝長 靖人、川上 秀二、下川 徹、吉松 哲夫の各氏が選任されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、

それぞれ就任いたしました。

 

代表取締役社長

髙田 寿一郎

 

代表取締役 兼 専務執行役員

中村 祥一


・第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小幡 修、奥村 勝美の両氏が選任されました。

なお、小幡 修および奥村 勝美の両氏は、社外監査役であります。

 

〔株主総会 関連資料〕

icon_pdf.gif 株主総会招集ご通知 PDF (899K)

icon_pdf.gif 株主総会ご通知に関してのインターネット開示事項 PDF (547K)
   (計算書類の個別注記表、連結計算書類の連結注記表)

icon_pdf.gif 決議ご通知 PDF (105K)

icon_pdf.gif 第67期報告書 PDF (5316K)