株式会社 高田工業所

6月22日(金)、午前10時より当社本社会議室において第65回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、各決議事項ともに、株主の皆様により承認可決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

第65期(平成23年4月１日〜平成24年3月31日)の業績につきましては、

となりました。
詳細については、第65期 報告書（PDF）に掲載しておりますので、ご覧ください。　第65期 報告書（PDF）

・第1号議案　剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、第65期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき10円、優先株式(B種株式)1株につき11円52銭8厘と決定いたしました。

・第2号議案　取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に髙田　寿一郎、中村　祥一、川藤　重次、山谷　美久、朝長　靖人、川上　秀二、下川　徹、吉松　哲夫の各氏が選任されました。
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。
 

・第3号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり監査役に深町　雪登氏、米永　國照氏が選任されました。
なお、米永　國照氏は、社外監査役であります。
 

・第4号議案　補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に吉田　尚是氏が選任されました。
なお、吉田　尚是氏は、補欠の社外監査役であります。

・第5号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額3億円以内、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定することに承認可決されました。 
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものといたします。