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第69回 定時株主総会を開催

 

第69回 定時株主総会を開催

6月29日(水)、午前10時よりホテルクラウンパレス北九州において第69回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、各決議事項ともに、株主の皆様により
承認可決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

〔報告事項〕

会計処理の適切性に関する調査等の内容を報告いたしました。

〔決議事項〕

・第1号議案 取締役9名選任の件


本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙田 寿一郎、山谷 美久、川藤 重次、朝長 靖人

川上 秀二、吉松 哲夫、福永 博文、原田 康、福田 豊彦の各氏が選任されました。

また、当社は会計処理の問題に関する第三者委員会の調査結果を踏まえ、後日開催を予定して

おります臨時株主総会において、改めて各取締役候補者をご提案し、株主の皆様のご判断を

仰ぎたいと考えております。そのため、本総会において、上記の各氏は、当社定款第27条の規定に

かかわらず、本総会終結後1年以内に開催される当社の最初の臨時株主総会終結の時までを任期とする

一時的な再任として選任されました。

なお、原田 康および福田 豊彦の各氏は、社外取締役であります。

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され

それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長

髙田 寿一郎

代表取締役 兼 専務執行役員

山谷 美久


・第2号議案 監査役2名選任の件


本件は、原案どおり承認可決され、監査役に深町 雪登、山本 周一の各氏が選任されました。

なお、山本 周一氏は社外監査役であります。

 
〔株主総会 関連資料〕

icon_pdf.gif 株主総会招集ご通知 PDF (669K)

icon_pdf.gif 定時株主総会の開催等について PDF(471K)

icon_pdf.gif 決議ご通知 PDF (123K)

 

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