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第68回 定時株主総会を開催

 

第68回 定時株主総会を開催

6月19日(金)、午前10時より当社本社会議室において第68回定時株主総会を開催いたしました。
本総会にて下記報告事項の報告および、決議事項の審議が行われ、各決議事項ともに、株主の皆様により
承認可決されました。
報告事項・決議事項は下記のとおりです。

〔報告事項〕

第68期(平成26年4月1日〜平成27年3月31日)の業績につきましては、

個別 連結
売上高 404億3,577万円

470億8,771万円

 営業利益    15億9,389万円 17億6,778万円
 経常利益    16億 280万円 17億   756万円
当期純利益    8億3,463万円

8億5,688万円


となりました。

〔決議事項〕

・第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第68期の期末配当金につきましては、

普通株式1株当たりの配当金として20円(普通配当10円、記念配当10円)、

優先株式(B種株式)1株当たりの配当金として10円5銭6厘と決定いたしました。
 

・第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の員数および責任限定契約を締結できる

会社役員の範囲を変更いたしました。


・第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙田 寿一郎、山谷 美久、川藤 重次、朝長 靖人

川上 秀二、吉松 哲夫、福永 博文、原田 康、福田 豊彦の各氏が選任されました。

なお、原田 康および福田 豊彦の両氏は、社外取締役であります。 

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、

それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長

髙田 寿一郎

代表取締役 兼 専務執行役員

山谷 美久

・第4号議案 取締役の報酬額改定の件

 本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額4億円以内(うち社外取締役4千万円以内)

に改定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人給与は含まれないものといたします。

 
〔株主総会 関連資料〕

icon_pdf.gif 株主総会招集ご通知 PDF (927K)

icon_pdf.gif 株主総会ご通知に関してのインターネット開示事項 PDF (649K)
(計算書類の個別注記表、連結計算書類の連結注記表)

icon_pdf.gif 決議ご通知 PDF (483K)

icon_pdf.gif 第68期報告書 PDF (6371K)

 

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